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案例剖析:经典的“放长线掉大鱼”
放大字体  缩小字体   发布日期:2017-12-12     浏览次数:39
[序]:先每次都及时付清前几批的货款,给供货方留下一个十分良好的印象,等你放松警惕,再大批量的从你处购入货物,然后,携货逃之夭夭,等你醒来赶去他的公司时,已是人去楼空,徒增你的愤怒和懊悔!--这就是"放长线钓大鱼"的骗局,它的高明之处就在于用小小的香饵,来钓取你的大鱼。
 
[案例重现]:
浙江省杭州市浙江大学华家池校区的对面,凯旋路445号浙江物产大厦20层B座,这是杭州森鑫贸易有限公司办公地点,办公桌上盆栽植物长势正旺,五叠名片散在边上,休息室床上还放着新被子,可主人已不在。10多位被骗的小业主聚在会议室里,交流着被骗经过。
 
先尝小甜头再吃大苦头
 
杭州永星五交化有限公司被骗经历颇具代表性。负责人裘先安说,森鑫公司第一次跟他打交道是10月22日,一人自称森鑫公司经理王顺祥,打来电话说要订购10桶磺酸、1包磺酸钠,总价15960元,要他10月24日把货送到石祥路储鑫路19号省外贸库区五矿仓库,货到付钱。货如期送到,王顺祥当场开出一张15960元支票,裘先安很快拿到货款。
 
10月27日,王顺祥又来电话,这次要30桶磺酸、60包磺酸钠,总价55080元,要求10月29日把货送到上次仓库。裘先安又如期把货送到,王仍当场开出支票,但支票上出票日期为10月30日。
 
10月30日,裘先安到家门口农行官巷口分理处查账,工作人员一查发现,森鑫公司账户上只有600多元。裘先安急了,打电话给王顺祥,手机关机,办公室电话没人接,赶到凯旋路办公地点,人去楼空。
 
其他几位小业主被骗经历大同小异,森鑫先和他们做笔小生意,第二笔生意全部被骗。相同点还有:都是森鑫公司主动找上门的,第一次打交道都在10月20日前后,第二次送货时间都定在10月29日,支票出票日期也都在10月30日。
 
交货地点则不一样,有的在石祥路,有的在下沙。被骗的东西有化工原料、电脑、彩电、日用品......被骗金额最少3万多,最多的10万。
 
森鑫公司7月份注册
被骗小业主到市工商局查了森鑫公司营业执照,执照是真的,公司注册日期是2003年7月15日,法人代表为谢寅战,住址是下城区朝晖七区94幢403室。又赶到朝晖七区,94幢有4个单元,4个单元的403室都没谢寅战这个人.
 
"我们都查过了,营业执照是真的,税务登记证、组织机构代码证等也都是真的。银行账户也很靠硬,开的是基本账户。申请基本账户,银行要审核企业营业执照等证件,企业还要和银行签合同,否则账户开不出。一般小企业申请的都是普通账户,开普通账户不要验证。"被骗小业主王志达说。
 
半个月前租的办公室 
当初和森鑫公司签租房协议的是浙江物产大厦物业公司租房部的杜圣伟。杜回忆,出面来租房的自称叫王顺祥,租期一年,2003年10月18日到2004年10月17日,王先付了两月房租。"当时也验了公司营业执照,很正规。"
 
按物产大厦规定,办公楼内家具运出大楼须有物业公司出具的出门证,否则保安不放行。"他们的出门证是我开的,"杜圣伟说,"29号中午,王顺祥找到我,说公司电脑坏了,要把电脑拿到电脑公司去。"
 
公司职员也被骗了
翁小萍、陈雪琴是森鑫公司职员,都是10月12日进的公司。"我们都是通过人才市场应聘进来上班的。做文员,说好月薪1000元,试用期800元,可报电话费、车费。30号早上我们来上班,发现公司电脑都没了,还以为来了小偷,报了警。到现在,我们一分钱工资都没拿到。"
 
两人说,森鑫公司还有7个员工,都是男的。现在这7个人都找不到了,上班半个月,她们至今没搞清公司头头是谁。"名片上都只有姓名没有职务,对外都说自己是经理。"
 
警方已介入调查 
被骗小业主陆续到江干区公安局经侦大队报案,初步了解,截止到昨天下午4点,被骗单位在12家以上,被骗金额50多万元。
据负责此案的陈警官介绍,10月30日接到报案后,他们立即找到了森鑫公司仓库,但仓库已经空了,而这些仓库都是森鑫公司临时租的。
"可以肯定,公司已经连货带人全跑了,事先是作过精心安排的。"一位现场办案民警对小业主说。
 
[专家点评]:
公司真实存在,既有公司办公地点,又有颇具规模的仓库,货款也曾经都是及时结清的。这种骗术的确高明,高明得你在做生意中忽然之间会产生遍体生寒的感觉,实际上,这种生意,就是我们每天都在做的,甚至可能欠个一二次,我们照样会做下去。忽然之间,其中的一个客户是个骗子,你却一点防备也没有。实际上,在现在这个社会,这种事情完全有可能会发生的,"人在河边站,哪有不湿鞋?"
 
[防范措施]:
1、尽可能熟悉你的客户的情况,了解一些可以了解的东西,比如对方公司的背景,对方合伙人的家庭情况,当然了解办法可以从周边了解,宜防敲侧击;
2、对新发展的客户特别是主动上门的客户要留个神,尤其是忽然之间要一个大单子,此时的货款是否慎重处理一下,比如支票"倒打"-即从对方的银行直接进帐;
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